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中国十大金融骗局香港曾道人2016资料

发表时间:2019-10-10

  我们盘点了常见的十大金融骗局套路,也总结了十个防骗温馨提示,希望能够帮助大家远离金融陷阱。

  庞氏骗局和各种衍生骗局,如各种借贷平台、金交所、文交所、资金盘等等,号称“保本高收益”,用各种高息承诺诱惑投资者,其实根本不打算兑现,也不可能兑现。

  庞氏骗局的案例多不胜数,e租宝、昆明泛亚、MMM理财骗局、温州书画宝、南京钱宝网……等等,涉案金额往往数以百亿计,爆出来个个都是惊天大雷。

  e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

  昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;事发后,一个被骗北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事,一时间“你贪的是利息,人家要的是你的本金”传遍朋友圈。

  MMM理财骗局,月息30%,通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,早在20多年前,就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。2015年进入中国后,MMM聚集了过百万的投资者,以及数百亿的庞大资金规模。

  南京钱宝网,号称年收益率72%,截至2017年第三季度,钱宝用户注册量已超过2亿,平台流水超过500亿元,截至案发,钱宝网未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。

  微商传销,朋友圈各种微商招代理、招分销等小广告泛滥,其实都是在拉人入伙,发展下线,层层盘剥。

  “云在指尖”是一家微商分销平台,据湖北省咸宁市工商局发布公告称,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案,责令当事人停止违法行为,没收违法所得3950余万元,并处以150万元罚款。

  河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

  山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

  吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

  安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

  精神控制+传销敛财,打着“宗教”、“心灵培训”之类的幌子,对“信徒”进行洗脑,让人“心甘情愿”奉上全部身家。

  创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;“传福音”等。

  消费返利、无息分期、有偿刷单……看似天上掉馅饼,帮你省钱获利,其实骗你没商量。

  数字货币,打着新科技、新概念的名号,忽悠无知群众,吸粉敛财。尤其是近两年,随着比特币、区块链等概念风靡,各种“数字币”泛滥,让普通投资者看不懂摸不透,一不留神就被套路了。

  养老骗局,以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年群众投入资金。

  高呼“扶贫济困、均富共生”,名为精准扶贫,实为非法传销,涉案金额高达数百亿元……

  高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人……

  伏法的张天明已经认罪,综合张天明自己供述和公安部门调查,张天明把非法所得的十余亿元,用于给自己和家人购置大量资产,如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦。办案民警介绍说,张天明的妻子在逃跑时,随身携带了140多万元现金、29张银行卡,仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元。

  “我愿意现身说法,‘善心汇’成立之初就是为了取得个人利益,我个人深深地感到悔恨和愧疚,‘善心汇’如今变成了‘恶心汇’。”在接受采访时,张天明说道,“不劳而获是走不通的。希望大家不要在错误道路上越走越远,能够真正意识到,这种模式的危害。”

  假名字、假资质、假背景、假网站、假信托、假银行、假基金、假券商……但凡能误导投资者的“靠山”,造假者都果断敢抱大腿。要么是在公司名字中加入“正牌”误导投资者;要么盗用正牌公司之名发布虚假产品。

  门面装修看起来像真银行,工作人员办起业务也像真银行,甚至拿出的存款单看起来也是真的……令人难以相信的是,南京一家吸收存款超过4亿元的“国有银行”,竟然是个“李鬼”。

  民生银行北京分行航天桥支行行长涉嫌伪造产品,并以产品“让利”转让的方式吸引该行私人银行高净值客户,致使逾150名投资者被套,涉案金额或高达30亿元。

  还有一些钓鱼App和钓鱼网站,通过带有木马病毒链接获取用户账户信息,吞噬钱财。它们都有一个特点:高仿。无论是App的图标,还是网站的页面和域名,钓鱼App和钓鱼网站都尽量做到跟正规的尽量一致。

  消费贷、现金贷、校园贷、培训贷、医美贷……各种号称零抵押、低息、无需个人征信的小额贷层出不穷,名称各不相同,但本质上都是高息贷款,甚至有些贷款实际利率超过70%,一旦借贷人无法按时归还,就会面临各种暴力催收的威胁,香港曾道人2016资料。甚至祸及家人、危害生命。

  当然,并不是说所有的“消费贷”、“培训贷”、“医美贷”都存在诈骗情形,但是部分此类贷款经过包装之后,的确会让消费者不知不觉中泥足深陷,还有些提供此类贷款的公司,目的是使用消费者的身份证去各个平台借款。

  这些金融骗局打着境外投资、高新科技开发的旗号,或者假冒或虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术、外汇跟单等。

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